Структура совета директоров

Директора, не являющиеся исполнительными лицами Компании, признаются Советом директоров независимыми по своему статусу и в своих суждениях, если они не обременены никакими взаимоотношениями или обстоятельствами, которые могли бы повлиять или могли быть восприняты как имеющие влияние на решения таких директоров. Роль независимых директоров Совета заключается в критическом рассмотрении стратегии, анализе эффективности достижения согласованных целей и задач руководством, мониторинге показателей работы Компании, оценке достоверности финансовой информации и надлежащего характера механизмов внутреннего контроля и систем управления рисками Компании. Независимые директора также определяют соответствующий уровень вознаграждения Главного исполнительного директора Группы и принимают решение о назначении и, при необходимости, отстранении от должности Главного исполнительного директора Группы.

Общие сведения о порядке и условиях назначения директоров, не являющихся исполнительными лицами Компании.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Великобритании все директора переизбираются ежегодно на Годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров также может назначить директора для замещения вакантной или на дополнительную позицию в составе Совета сроком до следующего Годового общего собрания акционеров. В случае неизбрания на следующем Годовом общем собрании акционеров, полномочия директора прекращаются по окончании Собрания.

Директор, не являющийся исполнительным лицом Компании, может быть отстранен от должности в любое время, в соответствии с Уставом Компании. Любая из сторон может прервать действие соглашения путем подачи уведомления об отставке за месяц. Директор, не являющийся исполнительным лицом Компании, не имеет права на получение каких-либо компенсационных выплат при прекращении полномочий. Каждый из директоров должен соблюдать обязательства по сохранению конфиденциальности информации без ограничений по времени.

С полным текстом положений о порядке и условиях назначения директоров, не являющихся исполнительными лицами Компании, можно ознакомиться в офисах Компании на острове Джерси и в офисе на Кипре..

Между Компанией и директорами не заключено иных договоров об оказании услуг или материальных контрактов, и их заключение не предполагается в будущем. Между директорами или исполнительным директором и любым другим лицом, от имени которого он уполномочен действовать, нет каких-либо соглашений или договоренностей. Директора не связаны между собой родственными отношениями.

Дополнительная информация об акционерном владении директорами и их вознаграждении содержится в Отчете о вознаграждениях директоров, являющимися частью Годового отчета.

Вы скачиваете Интегрированный годовой отчет за . Обратите внимание, что часть нефинансовых данных доступна в документе «Данные об устойчивом развитии» (на английском языке). Пока скачивается выбранный годовой отчет, мы бы хотели обратить ваше внимание на отчет об устойчивом развитии . В нем представлена детализированная информация, связанная с показателями ESG.

Пока скачиваются выбранные файлы, мы бы хотели обратить ваше внимание на отчеты об устойчивом развитии компании. В них представлена детализированная информация, связанная с показателями ESG.

Также вы можете скачать исторические данные по устойчивому развитию

2019