Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса 7 марта 2024 года. Ознакомиться подробнее можно в пресс-релизе по ссылке. Производственные и финансовые результаты, а также другая информация, размещенная или описывающая факты до 7 марта 2024 года, представляют Группу в ее прежней организационной структуре, то есть с учетом российских предприятий, если не указано иное.
12 марта 2018
Компания Polymetal International plc (LSE, Московская биржа: POLY, ADR: AUCOY) (совместно со своими дочерними компаниями, далее именуемая «Полиметалл» или «Компания») сообщает, что М Л С Де Суза Оливейра (г-н Оливейра) с 25 апреля 2018 года назначен независимым членом совета директоров без исполнительных полномочий. Рассел Скирроу и Леонард Хоменюк, в свою очередь, уведомили о решении не принимать участие в переизбрании в совет директоров на предстоящем годовом Общем собрании акционеров.
Г-н Оливейра – сертифицированный бухгалтер, сертифицированный бухгалтер управленческого учета и экономист с более чем 35-летним опытом работы в области производства и стратегического планирования в горнодобывающем секторе, а также в сфере корпоративных финансов. Является старшим независимым директором и председателем комитета по аудиту в Antofagasta plc; до этого занимал руководящие должности в группе компаний Anglo American, в том числе исполнительного директора по корпоративным финансам и директора по стратегии и развитию бизнеса в компании De Beers S.A. Занимал должность независимого члена совета директоров и председателя комитета по аудиту в Dominion Diamond Corp с июля 2013 по декабрь 2015 годов. Опыт г-на Оливейра в общении с институциональными инвесторами в Лондоне составляет более 16 лет, включая роль старшего независимого директора в крупной добывающей компании.
Г-н Оливейра назначен старшим независимым директором компании «Полиметалл» и будет членом комитета по аудиту и рискам, а также комитета по вознаграждениям. Его кандидатура будет выставлена для избрания на предстоящем годовом Общем собрании акционеров 25 апреля 2018 года. Он заменит на посту старшего независимого директора Кристин Куаньяр; г-жа Куаньяр продолжит выполнять функции независимого неисполнительного директора, председателя комитета по вознаграждениям и члена комитетов по назначениям и аудиту и риску.
Рассел Скирроу и Леонард Хоменюк уведомили компанию о решении не принимать участие в переизбрании на предстоящем годовом Общем собрании акционеров. В связи с уходом господина Хоменюка, Трейси Керр будет назначена председателем Комитета по безопасности и устойчивому развитию.
Председатель Совета директоров «Полиметалла» Бобби Годселл отметил: «От имени совета директоров я хотел бы поблагодарить Рассела Скирроу и Леонарда Хоменюка за их работу и вклад в развитие «Полиметалла» на протяжении более семи лет. Мы рады приветствовать г-на Оливейру и высоко ценим его работу на руководящих должностях в нашей отрасли, опыт в финансах и взаимодействии с акционерами. Настоящие изменения – часть программы по обновлению совета директоров, и они подчеркивают наше стремление к поддержанию самых высоких стандартов корпоративного управления».
Дополнительная информация
«Полиметалл» объявил о начале программы обновления Совета директоров в июне 2017 года. Дальнейшее укрепление ключевых компетенций Совета директоров в области финансов, горного дела и взаимодействия с институциональными инвесторами и продолжение соблюдения лучших практик корпоративного управления, включая преобладание в Совете независимых директоров, находятся среди ведущих целей продолжающегося поэтапного обновления состава директоров без исполнительных полномочий Компании.
В декабре 2017 года «Полиметалл» объявил о назначении с 1 января 2018 года Трейси Керр и Джакомо Байзини независимыми директорами без исполнительных полномочий.
Компания не располагает иной информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с п. 9.6.13 Правил листинга Управления по листингу Великобритании, за исключением следующей информации:
г-н Оливейра является директором без исполнительных полномочий Antofagasta plc с 28 октября 2011 г. и был старшим независимым директором в Dominion Diamond Corp с июля 2013 по декабрь 2015 г.Tel. +44.20.7887.1475
Евгений МонаховКонтакт для СМИ
Тел. +7.717.247.66.55
Еркин Удербай